برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک... ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> بانک مرکزی با صدور بخشنامه... ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک ها و موسسات اعتباری از... آنلاین بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای برداشت مطالبات غیرمستقیم... بانک ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر...
کد خبر: ۲۳۸۷۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
بالای 500 میلیون حساب بانکی در کشور موجود است که... در یک جغرافیای 80 میلیونی باید بررسی شود که کدام...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> هادی خانی مدیرکل دفتربازرسی ویژه... مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت... که از آن سوء استفاده می شود باز می گردد... اجازه نمی دادند کارت بازرگانی براحتی در اختیار افرادی قرار...
کد خبر: ۲۳۷۷۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
از آن اعاده شده از شورای نگهبان لایحه حمایت قضایی... الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۳۷۴۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
مردم با هدف کسب سود بیشتر به خرید ماینر برای...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> معاون فناوری های نوین بانک... مرکزی با بیان اینکه موضوع تولید بیت کوین به دولت... buy bitcoin> در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد... و موجب شده تا گروه زیادی از مردم با هدف...
کد خبر: ۲۳۶۵۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند ...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> رییس سازمان امور مالیاتی طی... سکه از بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را صادر کرده است... مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند ضمناً چنانچه هر یک از... از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می توانند در اجرای مقررات...
کد خبر: ۲۳۵۲۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
با توجه به افزایش پولشویی در ونکوور در سال های... اخیر مقامات و شهردار ونکوور به دنبال راه حل هایی... برای مبارزه با پولشویی و شناسایی افرادی که اقدام به... پولشویی می کنند می باشند...
کد خبر: ۲۲۲۳۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات... اسلامی در ادامه با اصرار بر مصوبه خود آن را...
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این... برای ابلاغ ارسال می شود به گزارش شفاآنلاین غلامرضا مصباحی... مقدم افزود اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون< law> مبارزه با... پولشویی انجام شده است وی ادامه داد علی لاریجانی رییس...
کد خبر: ۲۱۹۳۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
قابل مشاهده در موبایل $sepehr_media_497129_400_300 ...
کد خبر: ۲۱۴۸۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
وزارت خزانه داری امریکا روز سه شنبه پنجم نوامبر با... انتشار فهرستی برخی بانک های ایرانی را تحت تحریم ثانویه...
شفاآنلاین> بیمه و بانک> مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق... بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و مؤسسه مالی ایرانی... گزارش شفاآنلاین فرزانه رجایی سلماسی با تأیید خروج چهار بانک... نوامبر با انتشار فهرستی برخی بانک های ایرانی را تحت...
کد خبر: ۲۱۳۹۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
در مبارزه با پولشویی افزایش جرائم فضای مجازی کاهش زمان... رسیدگی به پرونده های پلیس فتا برخورد با سایت های... مورد آن کشف شده است هادیان فر با بیان اینکه... پلیس با این اینستاگرام تلگرام گوگل و در حال دست...
کد خبر: ۲۱۰۹۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
از هفته گذشته که اخبار اولیه تدوین بسته جدید ارزی... از آن مهمتر چه تأثیری در بازار ارز که در...
شفاآنلاین> بیمه و بانک> بالاخره روز موعود برای بازار ارز... فرارسید شانزدهم مرداد ماه است و مردم زیادی به خیابان... فردوسی تهران به عنوان قلب بازار ارز آمده اند تا... در روز بازگشایی صرافی ها سروگوشی آب بدهند یا ارز...
کد خبر: ۲۰۵۰۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
شب گذشته بالاخره بعد از ماهها نابسامانی بازار ارز دولت... تصمیم گرفت تا در یک مصوبه نسبتا خوب بار دیگر... مکانیزم بازار آزاد را به رسمیت بشناسد و کار صرافی... ها دوباره آغاز شود...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> قرار است که از سه... شنبه ۱۶ مردادماه با بازگشایی رسمی عملیات کار صرافی دلار... مشغول فروش شبانه ارزهایی بودند که ۴ ماه بازار را... بهم ریخته بود به گزارش شفا آنلاین شب گذشته بالاخره...
کد خبر: ۲۰۴۹۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
در بانک ملت اقدامات در زمینه مبارزه با پولشویی انجام... شده می تواند الگوی بقیه بانک های کشور باشد ...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> در سال 94 حدود 3... آنلاین بانک ملت بر اساس انعقاد قرارداد با نهاد"itfc" از... زیر مجموعه های بانک توسعه اسلامی جهت واردات کالا از... بانک eco برای اعطای تسهیلات ارزی تعاملات تنگاتگی با بانک...
کد خبر: ۲۰۳۶۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضوابط ناظر... بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> بانک مرکزی در بخشنامه ای... به شبکه بانکی اصلاح مواد 3 و 4 دستورالعمل اجرایی... ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی... است در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین...
کد خبر: ۲۰۳۵۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
مهم ترین نکته در اصلاح ساختار بانک های مرکزی اصلاح...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> مدیرکل مقررات و مبارزه با... پولشویی بانک مرکزی گفت یک نسخه خاص برای ساختارهای نظارتی... وجود ندارد وکارآیی ساختارهای نظارت بانکی باید درچارچوب وسیع تر... گزارش شفا آنلاین عبدالمهدی ارجمند نژاد درباره اقتصاد سیاسی و...
کد خبر: ۲۰۱۸۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
روزانه خود تراکنش های بانکی انجام می دادند و گردش... حساب بالایی نداشتند تصور می کردند که سازمان مالیاتی می... خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> حساب های بانکی با گردش... های مشکوک بانکی به دقت دنبال می شوند به گزارش... شفا آنلاین موضوع بررسی اطلاعات حساب های بانکی اگرچه در... بانکی نگران کرد اما به هر حال دولت می گوید...
کد خبر: ۱۹۵۶۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
دیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات... و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد... دریافت سود حساب های بانکی توسط برخی دستگاه ها ممنوع...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> بانکها شرکتهای بیمه دولتی سازمان... از حساب های بانکی مفتوح در بانکها هستند به گزارش... شفا آنلاین مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی... اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی central bank در...
کد خبر: ۱۹۵۴۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
ارز دیجیتال با بیت کوین در سال 2008 میلادی تولد... یافت مبدع آن که با نام مستعار ساتوشی ناکوموتو معرفی... می شود با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> بانک مرکزی در بخشنامه ای... شورای عالی مبارزه با پولشویی در نهم دی ماه پارسال... مجازی از این قابلیت برخوردارند که به ابزاری برای پولشویی... منابع پولی مجرمان بدل شوند حوزه نظارت بانک مرکزی برای...
کد خبر: ۱۹۳۰۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری شبانه از تصمیم دولت... در روزهای گذشته نیز دولت و بانک مرکزی جلسه ها...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> رئیس کانون صرافان با دعوت... جدید ارزی کشور گفت به زودی جلسه ای با مسئولان... بانک مرکزی درباره آینده فعالیت صرافی ها برگزار می کنیم... به گزارش شفا آنلاین سعید مجتهدی درباره اقدام دولت در...
کد خبر: ۱۹۲۰۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
نقش صرافی هاست براین اساس فعلاً بانک مرکزی هیچ ارزی... به بازار و صرافی ها تزریق نخواهد کرد ضمن اینکه...
شفاآنلاین> بیمه و بانک> پنج روز پس از اجرای سیاست... از 21 فروردین ماه دولت با اعلام نرخ 4200 تومانی... مدت با صدور اطلاعیه ها و بخشنامه های مختلف جزئیات... بیشتری از نحوه هدایت بازار ارز منتشر شده است به...
کد خبر: ۱۹۱۹۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
آخرین اخبار